Aml-Richtlinie

ANTI-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE

 

CAPITALFMI.com toleriert keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. CAPITALFMI.com folgt den Richtlinien der britischen Gemeinsamen Geldwäsche-Lenkungsgruppe. Das Vereinigte Königreich ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF), der zwischenstaatlichen Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

CAPITALFMI.com hat jetzt Richtlinien eingeführt, um Menschen davon abzuhalten Geld zu waschen. Diese Richtlinien umfassen:

Sicherstellen, dass die Kunden über einen gültigen Identitätsnachweis verfügen, der die Aufzeichnungen der Identifikationsinformationen enthält

Feststellung, dass Klienten keine bekannten oder verdächtigten Terroristen sind, indem sie ihre Namen anhand von Listen bekannter oder verdächtiger Terroristen überprüfen

Informieren der Kunden, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können

die Geldtransaktionen der Kunden genau verfolgen

Nicht akzeptieren von Bargeld, Zahlungsanweisungen, Transaktionen von Dritten, Haustausch oder Western Union-Transfers.

Geldwäsche kommt vor, wenn Gelder aus einer illegalen / kriminellen Tätigkeit durch das Finanzsystem geleitet werden, um den Anschein zu erwecken, dass die Gelder aus rechtmäßigen Quellen stammen.

Die Geldwäsche erfolgt in der Regel in drei Phasen:

Zum einen werden flüssige Mittel in das Finanzsystem eingestellt

Zweitens wird Geld durch eine Reihe von Finanztransaktionen auf andere Konten (z. B. Futures-Konten) übertragen oder verschoben, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. Geschäfte mit geringem oder keinem finanziellen Risiko auszuführen oder Kontostände auf andere Konten zu übertragen).

Und schließlich werden die Gelder wieder in die Wirtschaft eingeführt, so dass die Gelder aus legitimen Quellen stammen (z. B. Schließen eines Futures-Kontos und Übertragen der Gelder auf ein Bankkonto).

Handelskonten sind ein Vehikel, das verwendet werden kann, um illegale Gelder zu waschen oder den wahren Eigentümer der Gelder zu verbergen. Insbesondere kann ein Handelskonto verwendet werden, um Finanztransaktionen auszuführen, die dazu beitragen, die Herkunft der Fonds zu verschleiern.

CAPITALFMI.com leitet die Mittelbezüge als vorbeugende Maßnahme zurück an die ursprüngliche Überweisungsquelle.

Die internationale Geldwäschebekämpfung verlangt von Finanzdienstleistungsinstitutionen, dass sie über mögliche Geldwäsche-Missbräuche, die in einem Kundenkonto auftreten könnten, informiert sind und ein Compliance-Programm implementieren, um potenzielle verdächtige Aktivitäten abzuwehren, zu erkennen und zu melden.

Diese Richtlinien wurden implementiert, um CAPITALFMI.com und seine Kunden zu schützen.

Bei Fragen / Anmerkungen zu diesen Richtlinien wenden Sie sich bitte an [email protected]

Was ist Geldwäsche?

Geldwäsche ist die Handlung, illegal erworbenes Geld zu verstecken, so dass die Quelle legitim erscheint. Wir halten uns an strikte Gesetze, die es uns oder unseren Mitarbeitern oder Agenten verbieten, wissentlich an Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche teilzunehmen. Unsere Anti-Geldwäsche-Richtlinien erhöhen den Anlegerschutz und die Kundensicherheit und bieten sichere Zahlungsprozesse.

Identifizierung

Der erste Schutz gegen Geldwäsche ist eine ausgeklügelte Know-Your-Client (KYC) -Verifikation. Um die Einhaltung der AML-Standardbestimmungen zu gewährleisten, müssen Sie folgende Unterlagen einreichen:

· Identitätsnachweis: Eine klare Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises, d. H. Ein gültiger Reisepass, Führerschein oder Personalausweis.

· Aufenthaltsnachweis: Ein offizielles Dokument, das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde, unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse bei Dax100Crypto. Dies kann eine Stromrechnung (d. H. Wasser, Strom oder Festnetz) oder ein Kontoauszug sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kopie enthält:

· Ihr vollständiger, legaler Name

· Ihre vollständige Wohnadresse

· Ausgabedatum (innerhalb der letzten 3 Monate)

· Name der ausstellenden Behörde mit einem offiziellen Logo oder Stempel

 

 · Kopie der Vorder- und Rückseite Ihrer Kreditkarte: Um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten, müssen nur die letzten 4 Ziffern Ihrer Kreditkarte sichtbar sein. Sie können auch die letzten 3 Ziffern auf der Rückseite Ihrer Karte (CVV-Code) abdecken.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Bestimmungen in bestimmten Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise weitere Unterlagen von Ihnen anfordern müssen.

Überwachung

Wir akzeptieren keine Zahlungen von Dritten. Alle Einzahlungen müssen in Ihrem eigenen Namen erfolgen und den eingereichten KYC-Dokumenten entsprechen. Aufgrund der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen alle eingezogenen Mittel an die genaue Quelle zurückgegeben werden, von der sie erhalten wurden. Dies bedeutet, dass die ursprünglich per Banküberweisung überwiesenen Gelder bei einer Auszahlungsanforderung an dasselbe Konto zurückgeschickt werden. Wenn Sie per Kreditkarte eingezahlt haben, wird Ihr Geld bei der Auszahlung an dieselbe Kreditkarte zurückerstattet.

Wir akzeptieren unter keinen Umständen Bareinzahlungen oder Barauszahlungen, wenn Anträge auf Auszahlung gestellt werden.

Berichterstattung

Die AML-Regelung verpflichtet uns, verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu verfolgen und solche Aktivitäten den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wir behalten uns auch das Recht vor, eine Übertragung zu jedem Zeitpunkt zu verweigern, wenn wir der Ansicht sind, dass die Übertragung in irgendeiner Weise mit kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche verbunden ist. Das Gesetz verbietet uns, Kunden über Berichte zu informieren, die bei Strafverfolgungsbehörden über verdächtige Aktivitäten eingereicht werden.

 

 

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