KYC

Wissen Sie, dass Ihre Kundenpolitik in letzter Zeit weltweit immer wichtiger geworden ist, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.

CAPITALFMI hält eine Nulltoleranz-Betrugspolitik und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle zugehörigen Konten werden sofort geschlossen. Alle Gelder in diesen Konten werden verfallen.

VERHÜTUNG:

Ziel ist es, die Integrität sensibler Daten, die sie erhält, sicherzustellen, z. B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen getätigten Transaktionen. Dabei werden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen eingesetzt. Zur Sicherung Ihrer elektronischen Transaktionen müssen uns bestimmte Daten zur Verfügung gestellt werden, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode.

WENN SIE FONDS EINZAHLEN, ERFORDERN WIR FOLGENDE DOKUMENTE

Eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit der Unterschriftsseite

Kopien Ihrer Kreditkarten, die für die Einzahlung verwendet wurden (Vorderseite mit nur den 4 letzten Ziffern sichtbar, Rückseite mit CVV abgedeckt)

Eine Kopie einer aktuellen Stromrechnung in Ihrem Namen und Ihrer Adresse

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: [email protected]

WANN MUSS ICH DIESE DOKUMENTE LIEFERN?

Wir schätzen es sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns so schnell wie möglich alle notwendigen Dokumente zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Erhalt aller notwendigen Dokumente, bevor Sie Bargeldgeschäfte zu Ihrem Vorteil tätigen.

In einigen Fällen müssen wir möglicherweise diese Dokumente anfordern, bevor Sie andere Aktivitäten in Ihrem Konto zulassen, z. B. Einzahlungen oder Transaktionen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und Ihrem Handelskonto gutgeschrieben werden, wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten. Wir werden Sie über ein solches Ereignis über unser System informieren.

WIE KANN ICH DIESE DOKUMENTE SENDEN?

Bitte scannen Sie Ihre Dokumente, oder nehmen Sie ein hochwertiges Digitalkamerabild, speichern Sie die Bilder als JPEGs und senden Sie es dann per E-Mail an [email protected]

WIE WEISS ICH, DASS MEINE DOKUMENTE SICHER BEI IHNEN SIND?

CAPITALFMI hält die Sicherheit der Dokumentation mit höchster Priorität und behandelt alle erhaltenen Dokumente mit größter Sorgfalt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des Überprüfungsvorgangs vollständig geschützt, wobei die höchstmögliche Verschlüsselungsstufe verwendet wird.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, die uns geholfen hat, CAPITALFMI zu einem sichereren Handelsplatz zu machen.

 

 

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