KYC

Sapere che le politiche dei clienti sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo ultimamente, specialmente tra banche e altre istituzioni finanziarie, al fine di prevenire il furto d'identità, il riciclaggio di denaro sporco, le frodi finanziarie e l'attività terroristica.

CAPITALFMI detiene una politica di frode a tolleranza zero e sta prendendo tutte le misure possibili per impedirlo. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e tutti i relativi account saranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi in questi conti saranno persi.

PREVENZIONE:

Mira a garantire l'integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni sul tuo account e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. La protezione delle transazioni elettroniche richiede che vengano forniti determinati dati da te, compreso il metodo di deposito preferito.

QUANDO SI DEPOSITANO I FONDI, SARANNO NECESSARI I SEGUENTI DOCUMENTI

Una copia del tuo documento d'identità o passaporto valido con la pagina della firma

Copie delle tue carte di credito, utilizzate per effettuare il deposito (facciata frontale con solo le ultime 4 cifre visibili, retro con il CVV coperto)

 

 Una copia di una bolletta di servizio recente nel tuo nome e indirizzo

 

Se avete domande, non esitate a contattare il nostro servizio clienti: [email protected]

 

 QUANDO DEVO FORNIRE QUESTI DOCUMENTI?

Ti ringraziamo per il tempo che ci offre per fornirci tutti i documenti necessari non appena possibile, al fine di evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo il ricevimento di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a vostro vantaggio.

 

 Alcune circostanze potrebbero richiedere a noi di richiedere questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività nel tuo account, come depositi o transazioni.

 

 Si prega di notare che se non riceveremo i documenti richiesti in archivio, i prelievi in ​​sospeso verranno annullati e riaccreditati sul proprio conto di trading. Ti informeremo su tale evento tramite il nostro sistema.

 

 COME POSSO INVIARE QUESTI DOCUMENTI?

Per favore scansiona i tuoi documenti, o scatta una foto digitale di alta qualità, salva le immagini come jpegs, poi spediscile via mail a [email protected]

 

COME FACCIO A SAPERE I MIEI DOCUMENTI SONO SICURI CON TE?

CAPITALFMI detiene la sicurezza della documentazione con la massima priorità e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono completamente protetti utilizzando il massimo livello possibile di crittografia in ogni fase del processo di revisione.

 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nell'aiutarci a rendere CAPITALFMI un posto più sicuro per il commercio.

 

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